Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilde yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı finans evleri kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildi.
Finans Evleri ve Şüpheliler
Söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi saptandı. Faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 finans evi ile 2'si Dubai ve KKTC'de olmak üzere toplam 41 şüpheli tespit edildi. Yasa dışı bahis örgütleri, son yıllarda KKTC merkezli yapılanmalar aracılığıyla offshore hesap ve kripto para transferlerini de devreye sokarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Operasyon Sonuçları
16 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet birimleri, bölgedeki yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.